截至2025年5月13日收盘，仕佳光子(688313)报收于28.7元，下跌1.0%，换手率6.35%，成交量29.15万手股市金融杠杆，成交额8.48亿元。
当日关注点交易信息汇总：5月13日主力资金净流出5826.62万元，占总成交额6.87%。公司公告汇总：仕佳光子2024年度股东大会顺利召开，多项议案获得高比例通过，包括修订公司章程并调整公司组织架构等重要决议。公司公告汇总：赵艳涛先生因组织架构调整辞去董事职务，但仍继续担任公司财务总监。公司公告汇总：张可先生被选举为第四届董事会职工代表董事，任期至第四届董事会届满之日止。交易信息汇总
5月13日，仕佳光子的资金流向情况如下：- 主力资金净流出5826.62万元，占总成交额6.87%；- 游资资金净流入1549.44万元，占总成交额1.83%；- 散户资金净流入4277.18万元，占总成交额5.04%。
公司公告汇总仕佳光子2024年度股东大会法律意见书上海市锦天城律师事务所为仕佳光子2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年5月12日14:00在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式。出席现场会议的股东及股东代理人10名，代表有表决权的股份数为166,722,976股；通过网络投票的股东219名，代表有表决权的股份数为2,684,559股。会议审议并通过了多项议案，包括但不限于公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告及摘要、财务决算报告、2025年度财务预算报告、2024年度利润分配预案、2025年度日常关联交易预计、董事监事及高级管理人员薪酬方案、续聘会计师事务所、授权董事会以简易程序向特定对象发行股票、修订公司章程并调整公司组织架构、配套修订公司部分治理规则等。表决结果显示，各项议案均获得高比例通过，其中特别决议事项获得超过三分之二的赞成票。上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定。
2024年年度股东大会决议公告会议于2025年5月12日在河南省鹤壁市淇滨区延河路201号仕佳光电子产业园研发楼二楼会议室召开，出席股东和代理人共229名，持有表决权数量169,407,535股，占公司表决权数量的37.4807%。会议由公司第四届董事会召集，采用现场投票与网络投票相结合的方式，符合相关法律法规和公司章程规定。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。审议通过了包括《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》、《关于公司2024年度财务决算报告的议案》、《关于公司2025年度财务预算报告的议案》、《关于公司2024年度利润分配预案的议案》、《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》、《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》、《关于修订公司章程并相应调整公司组织架构的议案》、《关于配套修订公司部分治理规则的议案》在内的多项议案。其中议案10和议案11为特别表决议案，获得三分之二以上通过。关联股东对议案7回避表决。上海锦天城律师事务所律师张晓腾、包智渊见证了会议，认为会议召集和召开程序、表决程序及结果合法有效。
关于选举第四届董事会职工代表董事的公告公司2024年年度股东大会审议通过对公司组织架构进行优化调整，不再设立监事会，取消职工代表监事职务，董事会增设一名职工代表董事席位，该职工代表董事须由公司职工代表大会依法选举产生。根据相关法律法规及《公司章程》，公司于2025年5月12日召开第二届第四次职工代表大会，一致同意选举张可先生担任公司职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起，至第四届董事会届满之日止。张可先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，符合任职条件。
关于公司董事辞职的公告公司董事会近日收到董事赵艳涛先生提交的书面辞职报告。因组织架构调整后需由职工代表大会选举一名职工代表担任董事，这将导致兼任高级管理人员职务的董事及由职工代表担任的董事超过公司董事总数的二分之一，为符合《上市公司章程指引》关于董事会组成的规定，需减少一名兼任高级管理人员的董事设置，赵艳涛先生申请辞去公司第四届董事会董事职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞职后，赵艳涛先生仍继续担任公司财务总监职务。赵艳涛先生在担任董事期间勤勉尽责，公司董事会对赵艳涛先生任职期间为公司发展作出的贡献表示衷心感谢。本次董事辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会正常运作。公司将按照《公司章程》及相关法律法规要求，通过职工代表大会等民主程序选举新任职工董事，并及时履行信息披露义务。
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